2026/01/14
1.案例概览
客户为军工领域某大型央企集团，核心解决方案为穿透式监管平台，平台通过统一规划、集中部署覆盖全级次百余家单位，10个监管领域共上线 150余个监管模型，实现监管业务全生命周期线上闭环，通过经营风险的主动识别与智能防控推动企业管控向实时化、精准化、智能化升级。
2.痛点与需求
用户面临数据孤岛、监管滞后问题，下属单位虚假贸易、财务金融、供应链管理等领域相关风险难以识别，传统模式无法满足穿透式监管要求，核心需求是构建全级次数字化监管体系，实现监管业务“全级次、全链条、全过程、全要素”覆盖，整合监管资源，打破防线壁垒，落实监管业务闭环。
3.方案与实施
项目以“平台 + 模型”双引擎为核心，基于已有数字底座与数据中台搭建需求中心、规则中心、模型中心、作业中心、处置中心、评估等六大核心模块，融合云计算、AI、大数据技术，打通 “三道防线” 协同机制，整合人、财、资等全域数据，通过跨域分析与智能建模，实现“预警-核查-反馈-优化”闭环监管，同时面向监管业务人员、风险处置人员、数字化运营人员等不用角色用户，构建千人千面的工作台。针对突出问题，部署重点领域开展全级次穿透式监管，平台通过可迭代的风险模型，使集团关键风险的识别时效大幅提升，真正实现"管得住"向"管得好"的跨越。
项目组建专业团队，采用敏捷模式，30余天即完成首版平台+模型上线试运行，获得用户方的高度好评。并且帮助用户建立线上线下结合机制、信息传递反馈机制、重大风险处置机制、监管事项会商机制，保障项目规范落地，以及平台与模型发挥长效。
4.成果与引导
一是整合纪检、审计等多线专职监督业务条线，搭建全流程监管闭环，形成“线上穿透 + 线下核查”的立体监管网，实现 1+1>2 的监督合力。
二是打破数据壁垒，融合人、财、资等全域数据，构建全级次风险画像，关键风险识别时效大幅提升，推动监管从“管得住”向“管得好”跨越。
三是融入大数据、AI技术，实现数据自动抓取校验、风险主动预警、决策数据支撑，助力监管向智能化、精准化转型。
