航天科技集团召开第三届董事会第十九次会议

2024-01-31

1月28日,中国航天科技集团有限公司召开第三届董事会第十九次会议(2024年第一次会议),审议并表决通过《2024年度全面预算方案》《2023年度内部审计工作报告》《2023年度合规管理报告》《2023年度总经理工作报告》《董事会2023年度工作报告》等14项议题,听取 1项报告。

集团公司董事、党组副书记、总经理张忠阳,董事、党组副书记方向明,外部董事焦开河、张汝恩、王政,专职外部董事文利民,外部董事李玉海,职工董事许世龙出席会议。集团公司纪检监察组组长、党组成员谢俊,党组成员、副总经理邓红兵,总法律顾问、首席合规官,总部有关部门负责人,有关二级单位负责人列席会议。会议由张忠阳主持。

董事会对集团公司2023年取得的各项成绩给予充分肯定,并围绕议题就经营性投资、股份增减持、全面预算执行、内部审计、合规管理、全面风险管理等方面提出意见建议。

董事会提出,要贯彻落实国务院国资委有关要求,进一步完善合规体系和风险管理体系,细化管理制度;加强上市公司市值管理,加强经营管理,抓好计划落实;做好“两金”管控,加大监管力度;优化投资结构,以金融之力促进实体经济发展;做好战略性新兴产业布局,聚焦主责主业,增强核心功能,推动集团公司高质量发展。

会前还召开了第三届董事会审计与风险委员会、第三届董事会战略与投资委员会、第三届董事会提名委员会的2024年第一次会议。

宋皓薇